Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации

Как устанавливает 115-я статья УПК, для обеспечения иска либо предполагаемой конфискации ценностей следователь должен арестовать имущество подозреваемого/обвиняемого или лиц, ответственных за их действия, а также субъектов, у которых находятся предметы, добытые противоправным способом. При необходимости опись имущества осуществляется приставом.

Сокрытие, отчуждение (продажа), растрата либо незаконное предоставление имущества, арестованного либо подвергнутого описи, преследуется по закону. Наказания за деяние устанавливает ст. 312 УК РФ. Санкции нормы распространяются также на неправомерные операции, произведенные банковским служащим либо сотрудником иной кредитной организации, в которой открыты счета с арестованными денежными средствами. Рассмотрим далее особенности применения ст. 312 УК РФ с комментариями 2016 г.

Квалифицирующий состав

Во 2-м пункте ст. 312 УК РФ (в новой редакции) определено наказание за присвоение/сокрытие ценностей, подлежащих конфискации на основании судебного приговора, а также за иное уклонение от выполнения положений приговора, вступившего в силу, о назначении конфискации. За указанные деяния предусматриваются:

• От 100 до 500 тыс. р. штрафа или взыскание в сумме дохода виновного за 1-3 г.
• Принудительные работы или тюремное заключение до трех лет.

К лишению свободы в дополнение может вменяться взыскание до 80 тыс. р. или в сумме дохода виновного за полгода.

Объективная часть

Она проявляется в активном поведении. Преступными действиями являются:

1. Растрата.
2. Сокрытие.
3. Отчуждение.
4. Незаконная передача.
5. Выполнение банковских процедур с «замороженными» деньгами на счете.
6. Присвоение.
7. Уклонение от реализации судебного приговора, вступившего в силу.

Составы преступлений представлены как формальные. Ст. 312 УК РФ не формулирует в качестве обязательного признака наличие материального ущерба, возникшего в результате неправомерных поведенческих актов. В этой связи преступление признается завершенным с момента осуществления указанных выше деяний. Вместе с этим, основываясь на том, что по статье 160 Кодекса, растрату и присвоение следует считать формами хищения ценностей, то есть, неправомерным поведением, предполагающим материальный состав, такие действия в рамках рассматриваемой нормы нужно признавать законченными только в случае возникновения соответствующего ущерба.

Комментарий к ст. 312 УК РФ

В качестве объекта посягательства в анализируемой норме выступают отношения, связанные с обеспечением исполнения иска или возможной конфискации материальных ценностей.

Арестованное имущество по усмотрению следователя может передаваться:

• представителю местной администрации;
• владельцу имущества;
• работнику жилищно-эксплуатационного учреждения;
• иному субъекту, заслуживающему доверия.

При этом указанным лицам разъясняется ответственность за надлежащее хранение ценностей под подпись. При необходимости арестованное имущество может изыматься в установленном порядке.

Объективный аспект

Объективная часть деяния может выражаться в первую очередь в:

• растрате;
• отчуждении;
• незаконной передаче ценностей;
• сокрытии имущества.

Состав преступления также образуют действия работника финансово-кредитной структуры, связанные с противоправным совершением операций с арестованными деньгами.

Предмет посягательства

По смыслу первого пункта ст. 312 УК РФ, в качестве него выступает арестованное или подвергнутое описи имущество, которое передано на ответственное хранение. Законодательство закрепляет перечень предметов, на которые арест накладываться не может. Соответственно, предметом посягательства по ст. 312 УК РФ не могут выступать личные вещи подозреваемого/обвиняемого или иных лиц, указанных в диспозиции нормы, поскольку они не могут быть включены в опись или арестованы в соответствии с законом.

Разъяснение понятий

Поведенческие акты, попадающие под ст. 312 УК РФ, представляют собой:

1. Отчуждение — передачу вещей третьим лицам в пользование посредством продажи, дарения либо обмена.
2. Растрату — израсходование материальных ценностей, которые были переданы на хранение.
3. Сокрытие — утаивание вещей, имеющихся у субъекта, от органов, осуществляющих реализацию решений.
4. Неправомерную передачу, не предполагающую формального отчуждения (выдача доверенности на транспорт, сдача в аренду).
5. Присвоение — незаконное обращение материальных ценностей в личную пользу.
6. Проведение банковских операций со средствами — неправомерный перевод денег со счета на счет, выдачу владельцу вклада.

Признаки деяния

В формулировке состава преступления по ст. 312 УК РФ, присутствуют альтернативные характеристики: отчуждение, сокрытие, растрата, противоправная передача ценностей.

При этом отчуждение рассматривается как разновидность незаконного предоставления имущества. Особенностью этого действия является изменение юридической судьбы ценностей. В свою очередь, понятие «незаконная передача» может расцениваться как предоставление имущества без изменения его юридической судьбы (без смены собственника, владельца).

Растратой следует считать расходование или потребление ценностей, подвергнутых описи или аресту на законных основаниях, субъекту, которому они были вверены. Если в действиях этого лица обнаруживаются признаки хищения, они должны квалифицироваться не только по ст. 312 УК РФ, но и по 160-й норме Кодекса. Другими словами, имеет место совокупность деяний.

Сокрытие имущества предполагает любые действия, связанные с утаиванием его от органов, уполномоченных на исполнение процессуальных актов.

Преступление признается завершенным в момент осуществления противоправных действий, предусмотренных рассматриваемой нормой.

Комментарий к статье 312 Уголовного кодекса РФ

Комментарий под редакцией Рарога А.И.

1. Процессуальным законодательством предусматривается возможность наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику, обвиняемому или подозреваемому, для обеспечения гражданского иска. О наложении ареста или составлении описи имущества выносится постановление следователя либо определение суда. Основным непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов по исполнению судебного акта в связи с арестом имущества или денежных средств (вкладов) имущества. Дополнительный непосредственный объект — отношения собственности. Предметом является имущество, подвергнутое описи или аресту.

2. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи, состоит в растрате, отчуждении, сокрытии или незаконной передаче имущества, подвергнутого описи или аресту, либо осуществлении банковских операций с денежными средствами, на которые наложен арест.

3. Растрата — это израсходование имущества лицом, которому оно было вверено для сохранности. Отчуждение является разновидностью растраты, состоящей в передаче имущества третьим лицам (продажа, передача в залог, обмен и др.). Сокрытие есть утаивание имущества, затрудняющее его изъятие. Незаконная передача имущества — это любой переход имущества к третьим лицам, совершенный без согласия органов предварительного расследования или суда. Под осуществлением банковских операций с денежными средствами понимаются любые действия, связанные с движением денежных сумм, предусмотренные Законами «О банках и банковской деятельности» 1990 г., «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 2002 г., подзаконными нормативными актами. Преступление окончено при наступлении вредных последствий в виде имущественного ущерба.

4. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

5. Субъект преступления специальный — лицо, достигшее 16 лет, которому имущество было вверено под расписку, либо служащий кредитной организации, осуществляющий банковские операции с денежными средствами.

6. Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного в ч. 2 комментируемой статьи, является нормальная деятельность органов по исполнению приговора и иного решения суда о конфискации имущества. Дополнительный непосредственный объект — отношения собственности. Предметом рассматриваемого преступления является имущество, на которое распространяется конфискация в качестве меры уголовно-правового характера, предусмотренная нормами главы 15.1 УК «Конфискация имущества», а также ст. 81 УПК.

Согласно ст. 104.1 УК конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. ч. 2 — 4 ст. 111, ч. 2 ст. 126, ст. ст. 127.1, 127.2, ч. 2 ст. 141, ст. 141.1, ч. 2 ст. 142, ст. ст. 146, 147, 183, ч. 3 и 4 ст. 184, ст. ст. 186, 187, 189, ч. ч. 3 и 4 ст. 204, ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290, 295, 307 — 309, 355, ч. 3 ст. 359 УК, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации, ответственность за которое установлена ст. 188 УК, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в вышеизложенном пункте «а», и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Вышеназванные виды имущества, переданные осужденным другому лицу (организации), подлежат конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

В ст. 104.2 УК говорится о конфискации денежной суммы взамен имущества. Такая конфискация осуществляется, если изъятие определенного предмета, указанного в ст. 104.1 УК, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине (например, уничтожения). В этом случае суд выносит решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости рассматриваемого предмета.

В соответствии со ст. 81 УПК о вещественных доказательствах орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, по приговору суда подлежат обращению в доход государства.

7. Объективная сторона заключается в сокрытии или присвоении, а равно в ином уклонении от исполнения решения суда о безвозмездном обращении в доход государства орудий преступления, иного имущества, доходов от него, подлежащих конфискации. Присвоение — незаконное обособление и обращение имущества в свою пользу или пользу третьих лиц.

Иное уклонение может состоять в любых действиях, направленных на воспрепятствование изъятию имущества (продаже имущества, представлении ложных данных об уничтожении имущества в результате пожара и т.п.). Преступление является оконченным при сокрытии имущества, подлежащего конфискации, или при причинении имущественного ущерба государству вследствие присвоения указанного имущества. К обязательным признакам объективной стороны состава относится причинная связь между незаконными действиями виновного лица и наступившим материальным вредом.

8. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

9. Субъектом преступления могут быть лица, достигшие возраста 16 лет, которым имущество, подлежащее изъятию, было вверено для хранения под расписку.

Характеристика виновного лица

Субъектом посягательства является специальное лицо, которому ценности, подвергнутые описи или аресту, переданы на хранение. Это означает, что гражданин:

• наделен полномочиями по хранению и владению ценностями;
• ответственен за сохранность имущества, что, в свою очередь, предполагает запрет на его потребление, расходование, передачу без согласования с компетентными органами иным лицам;
• обязан предъявить предметы по требованию правоохранительных структур или органов, исполняющих приговор/решение суда.

Нюансы

В судебной практике по ст. 312 УК РФ при рассмотрении дел учитываются следующие обстоятельства:

• Физическая передача ценностей ответственному гражданину не считается обязательным фактором для констатации наличия состава посягательства, предусмотренного первой частью 312-й нормы.
• Лицо, которому арестованное или подвергнутое описи имущество принадлежит, не исключается из состава субъектов преступления, поскольку предметы могут быть вверены именно ему.

Субъективная часть деяния

Посягательство, о котором говорится в части первой 312-й статьи, виновный совершает с прямым умыслом.

Он знает, что на ценности наложен арест или они включены в опись, переданы ему на ответственное хранение, и он должен их предоставить по требованию уполномоченных служащих.

При этом субъект понимает, что незаконно скрывает, расходует, потребляет, предоставляет имущество, что, в свою очередь, препятствует возмещению ущерба, достижению целей правосудия или конфискации предметов. Виновный, осознавая эти последствия, желает их наступления.

Субъект

В качестве виновного (подозреваемого, обвиняемого) может привлекаться лицо в возрасте от 16-ти лет, которому вверяются материальные ценности под расписку. Субъектом может быть служащий финансовой организации, должностное лицо, на которое возлагается обязанность по судебному решению осуществить принудительное изъятие вещей. Вверение — передача для сохранения — означает, что лицо, принимающее объекты, получает вместе с этим соответствующие полномочия. Они предполагают владение и обеспечение сохранности вещей. На лицо налагается также и ответственность за поддержание предметов в надлежащем состоянии. По требованию уполномоченных служащих/органов ответственное лицо должно выдать переданные ему ранее ценности. При некоторых условиях закон допускает пользование вещами. Однако при этом не разрешено их отчуждение, уничтожение либо повреждение. Имущество допускается передавать на хранение собственнику/владельцу, местным административным органам, структурам ЖКХ, специализированным, в том числе коммерческим, учреждениям. С ответственного лица, принимающего вещи, берется расписка.