Крупный ущерб: юридическое определение, сумма, статьи Уголовного кодекса и правовые аспекты

 Квалификация преступлений против собственности с причинением значительного ущерба

С.В. Скляров профессор кафедры уголовного права Российского государственного университета правосудия, профессор, доктор юридических наук (г. Москва)

Сергей Валерьевич Скляров,

Значительный ущерб как признак основного состава преступления или квалифицирующий признак используется законодателем в восьми нормах главы 21 «Преступления против собственности» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). В шести нормах речь идет о причинении значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 1593, ч. 2 ст. 1595, ч. 2 ст. 1596, ч. 2 ст. 160), в двух (ч. 5 ст. 159 и ст. 167 УК РФ) -о причинении значительного ущерба как гражданину, так и юридическому лицу. При этом в нормах, где идет речь о причинении значительного ущерба гражданину, этот признак сформулирован как «с причинением значительного ущерба гражданину», а в нормах, где речь идет о причинении значительного ущерба как гражданину, так и юридическому лицу — «если это деяние повлекло причинение значительного ущерба» (ч. 5 ст. 159 УК РФ) или «если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба» (ст. 167 УК РФ).

На первый взгляд может показаться, что именно в таких формулировках заключается различие в сущности признака значительного ущерба: в тех случаях, где норма уголовного закона звучит как преступление с причинением значительного ущерба гражданину, правоприменитель должен учитывать не только размер прямого материального ущерба, но и имущественное положение гражданина, а там, где говорится о преступлении, повлекшем причинение значительного ущерба, правоприменитель

принимает во внимание исключительно размер прямого материального ущерба, который может быть причинен в результате совершения преступления как физическому, так и юридическому лицу.

Вместе с тем в соответствии с примечанием 2 к статье 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 «Преступления против собственности», за исключением части 5 статьи 1 59 УК РФ, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. Таким образом, в одной норме (ч. 5 ст. 159 УК РФ) значительный ущерб представляет собой объективный критерий оценки реально причиненного преступлением ущерба без учета материального положения потерпевшего и составляет согласно примечанию 1 к статье 159 УК РФ не менее десяти тысяч рублей.

Согласно примечанию 5 к статье 159 УК РФ действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Это означает, что значительный ущерб в размере десять тысяч рублей и более как объективный признак мошенничества распространяется не на всех граждан и юридических лиц, а только на индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации при условии, что они являются сторонами гражданско-правового договора.

По смыслу закона если одной из сторон договора и одновременно потерпевшим будет являться физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, либо некоммерческая организация (общественная организация, бюджетное учреждение, государственный орган и т. п.), то действия виновного в случае совершения им мошенничества будут квалифицироваться по частям первой — четвертой статьи 159 УК РФ.

В то же время исходя из содержания части 1 статьи 167 УК РФ уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества наступает, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба либо гражданину вне зависимости является он индивидуальным предпринимателем или нет, либо любому юридическому лицу вне зависимости от его статуса как коммерческой или некоммерческой организации. Но если низший порог значительного ущерба гражданину в соответствии с примечанием 2 к статье 158 УК РФ определен в размере пяти тысяч рублей с учетом его материального положения, то в отношении юридического лица при умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества минимальный размер значительного ущерба законом не определен, но при этом также необходимо, как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации, учитывать финансово-экономическое состояние юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества (см. ).

Таким образом, значительный ущерб как признак преступления против собственности можно разделить на следующие виды:

1) по степени общественной опасности:

• значительный ущерб как признак основного состава преступления (ч. 5 ст. 159, ст. 167 УК РФ);

• значительный ущерб как квалифицирующий признак (п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 1593, ч. 2 ст. 1595, ч. 2 ст. 1596, ч. 2 ст. 160УК РФ);

2) по размеру причиненного ущерба:

• значительный ущерб составляет десять и более тысяч рублей (ч. 5 ст. 159 УК РФ);

• нижний предел значительного ущерба для юридических лиц не определен (ст. 167 УК РФ);

3) по учету имущественного положения потерпевшего:

• при определении значительности ущерба не учитывается имущественное положение потерпевшего (ч. 5 ст. 159 УК РФ);

4) по потерпевшему:

• значительный ущерб причиняется юридическому лицу (ч. 5 ст. 159 УК РФ, ст. 167 УК РФ);

5) по роду деятельности субъекта преступления и потерпевшего:

• значительный ущерб причиняется исключительно индивидуальному (-ым) предпринимателю (-ем) или коммерческой организации (лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации), являющимися сторонами договора в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ),

Если с определением на практике значительности ущерба как объективного признака мошенничества, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ, проблем не возникает, то доказывание значительности ущерба с учетом имущественного положения потерпевшего вызывает некоторые вопросы.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже грабеже и разбое» разъяснил, что при квалификации действий лица, совершившего кражу, по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам следует учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и другое.

Аналогичное разъяснение Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал в постановлении от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», указав на необходимость учета размера доходов потерпевшего и периодичности их поступления, а также на то, что мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего.

Разъясняя правила квалификации умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал, что при решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб, следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например,

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

в зависимости от рода его деятельности и материального положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества (см. ).

Таким образом, при установлении значительного ущерба, причиненного совершением преступления против собственности (за исключением значительного ущерба, указанного в части 5 статьи 159 УК РФ), необходимо исходить не только из стоимости похищенного (уничтоженного или поврежденного) имущества, но и учитывать:

• значимость имущества для потерпевшего;

• род деятельности потерпевшего;

• размер доходов потерпевшего и периодичность их поступления;

• наличие у потерпевшего иждивенцев;

• совокупный доход членов семьи потерпевшего, с которыми он ведет совместное хозяйство;

• финансово-экономическое состояние юридического лица (при уничтожении или повреждении принадлежащего ему имущества).

Преступления против собственности, в которых имеется признак значительного ущерба, являются умышленными. Более того, в науке и практике тезис о том, что все хищения совершаются с прямым умыслом, является аксиоматичным и никем не оспаривается, а уничтожение или повреждение чужого имущества, как правило, допускается как с прямым, так и с косвенным умыслом.

Законодательная формула умышленной вины предполагает, что умыслом лица, совершающего умышленное преступление, должны охватываться как основные признаки преступления, так и квалифицирующие признаки, которые вменяются ему в вину. Следовательно, в рассматриваемых случаях при совершении хищения с причинением значительного ущерба необходимо доказывать прямой умысел виновного в отношении этого ущерба.

Вместе с тем изучение материалов опубликованной судебной практики свидетельствует о том, что при квалификации действий лица по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления против собственности с причинением значительного ущерба, основное внимание уделяется обоснованию значительности ущерба, причем в большинстве случаев со слов потерпевших, а вопросы вины лица, его причинившего, обходятся стороной (см., например, ), поскольку доказать, что виновный в момент совершения хищения осознавал значимость имущества для потерпевшего, знал его род деятельности, размер доходов и периодичность их поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи потерпевшего, фактически невозможно. Такой подход в части неисследования вопроса вины напоминает объективное вменение.

Эту проблему можно разрешить, допустив, что в отношении значительного ущерба у лица может быть косвенный умысел или даже неосторожная форма вины, поскольку в соответствии со статьей 27 УК РФ если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если в отношении последствий у лица была неосторожная форма вины. А значительный ущерб в ряде норм УК РФ приравнивается к тяжким последствиям (например п. «в» ч. 2 ст. 205, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Однако такой подход представляется небесспорным, так как в абсолютном большинстве норм особенной части УК РФ к тяжким последствиям относятся последствия, влияющие на жизнь и здоровье человека, например причинение по неосторожности смерти потерпевшему (п. «в» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 167 и другие нормы), причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 3

ст. 131, ч. 1 ст. 2151 и другие нормы), и эти последствия не соотносимы с причинением значительного материального ущерба.

В то же время согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации если ущерб не наступил по обстоятельствам, не зависящим от виновного, то содеянное может квалифицироваться как покушение на кражу с причинением значительного ущерба гражданину при условии, что умысел виновного был направлен на кражу имущества в значительном размере (см. ), если в результате действий виновного последствия не наступили по причинам, не зависящим от его воли, то содеянное при наличии у него умысла на причинение значительного ущерба должно рассматриваться как покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (см. ).

Таким образом, Пленум Верховного Суда Российской Федерации фактически указывает на то, что причинение значительного ущерба потерпевшему при совершении хищения либо умышленного уничтожения или повреждения имущества всегда совершается умышленно, поэтому и допускается квалификация действий виновного как покушения на преступление против собственности с причинением значительного ущерба, если в результате его действий последствия не наступили по независящим от него причинам (см., например, ).

В то же время покушение на преступление возможно исключительно с прямым умыслом, который отличается от косвенного умысла наличием у виновного желания наступления общественно опасного последствия, каковым в рассматриваемом случае является значительный ущерб. Это означает, что при покушении на преступление против собственности с причинением значительного ущерба виновный должен достоверно знать имущественное положение потерпевшего и желать причинить ему значительный ущерб. Этот факт, как представляется, в таких ситуациях подлежит обязательному доказыванию, однако

в судебно-следственной практике этого не происходит (см., например, ).

Более того, в судебной практике встречаются случаи квалификации действий лица как покушения на кражу с причинением значительного ущерба, когда виновный:

• достоверно знал потерпевшую, но не знал, в каком размере могло бы произойти хищение, если бы ему не помешали (см. );

• при попытке совершить кражу не знал, кому принадлежит имущество, которое он пытался похитить, — физическому или юридическому лицу (см. );

• на почве личных неприязненных отношений поджигает облитую им бензином калитку забора, которую потерпевшая потушила водой самостоятельно, а в предполагаемый значительный ущерб включается стоимость дома и всего находящегося в нем имущества (см. ).

Изложенное неизбежно приводит к вопросу: возможно ли с позиции принципа вины покушение на преступление против собственности с причинением значительного ущерба? Полагаю, что возможно. Также как возможно и само существование в уголовном законе объективно-субъективного признака значительного ущерба, но привлечение к уголовной ответственности лица с вменением признака значительного ущерба будет соответствовать принципу вины только при условии доказанности наличия у виновного умысла (а при покушении на преступление — желания) причинить значительный ущерб, то есть доказанности, что лицо при совершении соответствующего преступления против собственности обладало знаниями об имущественном положении (финансово-экономическом состоянии) потерпевшего.

Можно предположить, что при таком подходе квалифицировать действия лица по признаку причинения значительного ущерба как за оконченное преступление, так и за покушение на преступление против соб-

ственности с причинением значительного ущерба станет фактически невозможным. Одним из решений указанной проблемы может быть исключение из закона субъективного критерия значительного ущерба в виде учета имущественного положения потерпевшего, тем более что определение степени общественной опасности преступления, как представляется, не должно ставиться в зависимость от имущественного положения потерпевшего.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ИСТОЧНИКИ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 1 3 июня 1996 года № 63-Ф3. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

2. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 года № 14. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24 февраля 2022 года).

3. О судебной практике по делам о краже грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс» (дата обращения: 3 ноября 2022 года).

4. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24 февраля 2018 года).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

5. Приговор Первомайского районного суда Ярославской области от 27 сентября 2022 года по делу № 1-32/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. ияи https://sudact.ru

6. Приговор Чемальского районного суда Республики Алтай от 28 сентября 2022 года

по делу № 1-95/17 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru

7. Приговор Первомайского районного суда города Новосибирска от 29 сентября 2022 года по делу № 1-332/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru

8. Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 6 июля 2022 года по делу № 1-72/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru

9. Приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 10 июля 2022 года по делу № 1-414/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru

10. Определение Судебной коллегии по

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 октября 2010 года № 2-Д10-4 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 6.

11. Приговор Карачаевского районного суда Карачаево-Черкесской Республики от 6 октября 2022 года по делу № 1-51/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru

12. Приговор Грибановского районного суда Воронежской области от 30 июня 2022 года по делу № 1-38/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru

13. Приговор Канского городского суда Красноярского края от 29 сентября 2022 года по делу № 1-413/2017 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru

Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» — одно из старейших (основано в 1993 году) и наиболее авторитетных адвокатских образований России — сообщает об открытии практики в сфере недропользования, использования различных природных ресурсов, по защите или оспариванию прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества.

Руководитель практики — адвокат Геннадий Волков, доктор юридических наук, профессор кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В рамках практики адвокаты соответствующей специализации оказывают следующие услуги:

проведение юридической экспертизы документов в сфере недропользования, использования других природных ресурсов, при сделках с недвижимым имуществом; сопровождение инвестиционных и строительных проектов;

представление интересов клиентов в судах для защиты или оспаривания прав на недра и другие природные ресурсы, недвижимое имущество, в спорах, связанных с использованием земельных ресурсов и созданием объектов недвижимости на землях различных категорий, а также в смежных спорах, в том числе в области охраны окружающей среды.

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы размера материального вреда

Крупный ущерб рассматривается в Уголовном кодексе. Это обусловлено тем, что определение суммы материального вреда при разборе преступлений влияет на строгость применяемых в отношении правонарушителя санкций.

Глава 21 УК РФ указывает конкретные размеры сумм, при которых финансовый вред будет считаться крупным или особо крупным. Именно подобная градация позволяет квалифицировать такие преступления против собственности, как грабеж, мошенничество, кража, разбой, а также определить, какую меру пресечения выбрать.

Глава 22 Кодекса рассматривает преступления, в которых объект посягательства – экономическая сфера. К правонарушениям в этой сфере относятся различные виды манипулирования рынком, незаконное оформление кредита и т.д. В указанной области субъекты преступлений в большинстве случаев – индивидуальные предприниматели, поэтому размер ущерба здесь выше, чем в главе 21.

Последствия для преступника

Теперь разберемся с вариантами мер противодействия, которые предусмотрены юридическими положениями. Если минимальный размер кражи для возбуждения уголовного дела соответствует сумме в 2 500 рублей, нарушителю порядка грозят такие варианты наказаний:

• штраф;
• исправительный труд;
• обязательные работы;
• арест;
• тюремное заключение.

Применение конкретных мер здесь определяется тяжестью проступка и установленной суммой финансовых потерь. Однако на окончательный вердикт влияют смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Ко второй группе относятся организация преступной группировки для нападения, несанкционированное проникновение на частную территорию, ущерб, нанесенный государству, и общественная опасность деяния.

Кроме того, при назначении наказаний судом практикуется применение и комплексных перечисленных мер. Доказанные тяжкие преступления влекут штраф с одновременным лишением свободы виновника происшествия.

Если же говорить о смягчении наказаний, законодательство предусматривает и такой вариант. В этом случае уместно руководствоваться положениями 61 статьи УК.

Крупный ущерб

Такой размер материального вреда в Уголовном кодексе зафиксирован в четвертом примечании к статье 158. Согласно указанно норме, сумма вреда должна превышать двести пятьдесят тысяч в рублях.

Там же отмечено, что в ряде случаев ущерб может достигать полутора миллионов в рублях. Например, если преступления связаны с аферами в страховой сфере, в области использования дебетовых и кредитных карт, в сфере предпринимательства и технологий компьютерного типа.

Если правонарушение имеет отношение к неисполнению соглашений в рамках осуществления предпринимательской деятельности, сумма вреда рассчитывается как крупная, если достигает трех с половиной миллионов рублей.

По нормам главы 22 Кодекса, сумма ущерба считается крупной, если превышает полтора миллиона рублей. Если преступления связаны с ограничением конкуренции по статье 178 УК, для привлечения лица к ответственности достаточно размера материального вреда в десять тысяч рублей.

Вред особого размера

Особо крупный размер ущерба составляет более миллиона в рублях. Если деяния связаны с мошенничеством в сфере кредитования, страхования, технологии компьютерного типа, использования карт платежного характера, сумма ущерба с нововведениями в УК РФ составляет двенадцать миллионов в рублях.

Новые нормы об особо крупном ущербе закреплены в статье 159 о краже (шестая и седьмая части) вместо ранее действовавшей четвертой части.

Классификация

Начнем с выяснения базовых определений. Термин «материальный ущерб» означает суммарное число убытков, которые понесла пострадавшая сторона. Этот момент определяет целесообразность инициации уголовного преследования виновника. Причем законодательство РФ разграничивает степень административной и уголовной ответственности преступника по указанному признаку.

Если говорить о минимальной сумме кражи для возбуждения уголовного дела или иных видах нарушений в области экономики, уместно руководствоваться VII разделом и положениями статьи 158 УК РФ. Последние изменения этих правовых предписаний коснулись и размеров ущерба, которые становятся поводом для начала уголовного преследования. В этом случае классифицируют такие группы:

1. Значительный убыток. Юридические нормативы гласят, что минимальный ущерб для возбуждения уголовного дела составляет 5 000 рублей.
2. Крупная потеря. В этой ситуации граничной планкой становится потеря жертвой более 250 000 рублей, что считается кражей в крупном размере.
3. Особо крупные хищения. Когда речь идет о серьезных кражах или мошеннических схемах, сотрудники правоохранительных органов называют цифру в 1 000 000 рублей. Эта величина определяет минимальный размер наживы преступника в этой категории.

Важно! Законодательство допускает безнаказанные мелкие хищения до 1 000 рублей. В таких обстоятельствах нарушителя возможно не удастся привлечь даже к выплате административного штрафа, а сами штрафы минимальны.

Если потеря финансов становится побочным результатом правонарушений, описанных в иных разделах Уголовного Кодекса, тут при квалификации суммы ущерба следствие руководствуется конкретной доказательной базой. Примером такой ситуации становится нанесение тяжких телесных повреждений и последующая реабилитация потерпевшего гражданина.

Кроме того, тут юристы говорят об одной правовой коллизии. Учитывая отсутствие поправок в КоАП, хищения на сумму в 2 500–5 000 рублей законодательство не относит ни к области административного, ни к сфере уголовного права. Однако подобный момент вряд ли станет причиной для избежания наказания преступником.

Критерии относительной оценки причиненного вреда

Оценка причиненного ущерба определяется исходя из общественной опасности, рыночной цены имущества, которому нанесен вред. Расчет суммы производится на основании товарных чеков и иных документов, подтверждающий сумму поврежденных вещей.

Помимо расчета размера вреда оценивается имущественное положение потерпевшего (гражданина или предприятия) в день совершения преступления. Когда устанавливается вред, нанесенный деньгам в форме грабежа, кражи, мошенничества, учитываются безналичные и наличные средства, ставшие объектом преступного посягательства.

Для оценки ущерба, причиненного имуществу, приглашаются сторонние эксперты. Если в процессе проведения оценочных мероприятий следствием возникли споры по определению размера материального вреда, пользуются помощью независимых экспертных организаций.

Процедура определения величины убытка

Теперь поговорим о принципах оценивания экономических убытков. Здесь законодательство предусматривает строгие критерии. Размер ущерба для возбуждения уголовного дела определяется фактической ценой собственности жертвы на момент активных действий преступника. Однако при определении суммы компенсации суд учитывает стоимость уже на время вынесения вердикта с учетом индексации.

В ситуациях, когда потерпевший гражданин не в силах объективно назвать точную сумму потери, такая задача требует иного решения. В этом случае проводится оценочная экспертиза, которая устанавливает конкретную цифру убытка. Кроме того, особые правила тут работают для вещей, представляющих научное и культурное достояние.

Важно! Такие предметы нуждаются в обязательной оценке специалистами. Причем тут определяется фактическая цена и ценность вещи для общества.

Когда результаты государственной экспертизы не совпадают с предполагаемой пострадавшим суммой ущерба, юриспруденция допускает дополнительное привлечение независимого лица, имеющего соответствующий допуск. Здесь оплата подобных услуг становится обязанностью гражданина, который вызвал такого эксперта.

Размер вреда как признак квалифицирующего типа

Крупный ущерб по УК определяется исходя из суммы причиненного потерпевшему материального убытка, в зависимости от этого устанавливается и вид санкции.

Помимо этого, на размер наказания влияет наличие квалифицирующих признаков. Им может выступать сам объект посягательства (деньги, объекты владения и т.д.). Также квалифицирующим признаком может быть предмет преступления.

Если объект посягательства – собственность или экономика, размер вреда (вместе с оценкой последствий и опасности для общества) оказывает большое влияние на определение вида и периода наказания. Зачастую в практике уголовных дел действует правило: чем выше сумма ущерба, тем строже наказание.

Какая ответственность предусмотрена

Размер наказания за крупный размер мошенничества выражен в штрафных санкциях, которые предусмотрены в пределах от 100 до 500 тысяч руб. Также виновный может быть лишен свободы сроком до шести лет. Наказание по усмотрению судьи выражается в размере дохода виновного — это может быть сумма суммарного дохода, сколько получает преступник за период от года до трех лет. Применимы работы принудительного характера, срок которых не может превышать пяти лет.

Кража в крупном размере наказывается штрафом, который будет составлять от 100 до 500 тысяч руб. Также размер может быть рассчитан, исходя из того, какой доход виновник получает за период от года до трех лет. Либо преступник лишается свободы максимум на шесть лет.

За присвоение или растрату назначается штраф, равный от 100 до 500 тысяч руб., виновного могут лишить права на занятие определенной деятельностью или должность. Данная мера применяется по усмотрению суда. Также могут быть применены принудительные работы сроком до 5 лет либо лишение свободы на 6 лет.

Возможность оспаривания стоимости материального убытка

При причинении крупного ущерба гражданином оценка вреда проводится по установленным законом правилам. Эти же нормы дают возможность оспорить рассчитанные суммы.

Чтобы пересчитать размер ущерба, необходимо изучить, какими документами при оценке руководствовались эксперты, снимать копии представленных ими документов. Кроме того, стороны вправе провести собственную независимую проверку оценки.

Возмещение до возбуждения дела уголовного характера

По УК РФ, крупный ущерб или вред особого размера может быть взыскан в принудительном порядке после вынесения решения суда. Либо возмещен в добровольном порядке до заведения дела.

Согласно положениям статьи 76.1 Уголовного кодекса, лицо может быть освобождено от ответственности уголовного типа, если возместит причиненный ущерб в добровольном порядке. Автоматическое освобождение от наложения санкции имеет место при налоговых преступлениях.

По нормам второй части рассматриваемой статьи, лицу не грозит уголовное наказание при своевременном погашении ущерба в следующих случаях.

1. Гражданин совершил деяние впервые.
2. Человек возместил ущерб, причиненный своими действиями другим гражданам, юридическому лицу или государству.
3. Преступник перечислил в федеральный бюджет двукратную сумму ущерба.
4. Деяние гражданина подпадает под статьи, указанные во второй части статьи 76.1.

Если правонарушитель входит в одну из этих категорий субъектов и возместил ущерб в досрочном порядке, ему не грозит ни уголовное преследование, ни судимость, ни социальные последствия.

Кто уполномочен возбуждать уголовные дела по мошенничеству

Куда подать заявление, гражданин решает самостоятельно. Есть несколько вариантов, как это сделать.

Разберем по порядку.

Нужно ли обращаться к прокурору

Если потерпевший написал заявление в прокуратуру, то оно все равно будет передано в районный или городской отдел полиции со всеми представленными доказательствами. Так как у прокурора нет полномочий возбуждать уголовные дела.

Однако, такое обращение ускорит срок расследования. Ведь прокуратура является вышестоящим надзорным органом для защиты прав и свобод граждан.

Обращение в полицию

Сразу после того, как гражданин обнаружит пропажу или поймет, что его обманули, нужно написать заявление в полицию о мошенничестве. С этим не стоит тянуть, так как чем дольше потерпевший размышляет, тем больше времени у преступника. Он может уничтожить все доказательства.

В заявлении о преступлении нужно обязательно указать паспортные данные и контакты потерпевшего. А также нужно передать все имеющиеся доказательства. После подачи заявления, заполняется талон. Он и является доказательством, что жалоба принята и оформлена.

Если жертве сообщили, что по ее заявлению возбуждено уголовное дело, то скорее всего нужно будет прийти в полицию еще не раз. Сбор остальных доказательств факта преступления и поиск мошенника ложатся на плечи следователя.

Сроки расследования

В законе прописано, что следователю дается 2 месяца для выяснения всех обстоятельств преступления. Однако на деле все зависит от многих факторов. Например, будет ли преступник скрываться. В таких случаях мошенника приходится объявлять в розыск, а насколько быстро его найдут от следователя не особо зависит.

Влияют и сроки давности для привлечения к ответственности. По ч. 1 ст. 159 УК РФ он составляет 2 года. По ч. 2 и ч. 5 – 6 лет. А вот по ч. 3, 6 и 7 – 10 лет.

Прийти в следственный комитет нужно как можно скорее, ведь он действий преступника могут пострадать другие люди.

В условиях нестабильности курсов рубля и доллара

Крупный и особо крупный размер ущерба рассчитывается по правилам, установленным в Постановлении №51, изданном Пленумом Верховного Суда 27 декабря 2007 года.

Согласно указанному нормативно-правовому акту, сумма материального вреда рассчитывается следующим образом:

1. Сумма похищенного в результате преступлений по статьям 158 – 162 УК РФ рассчитывается исходя из фактической оценки имущества на дату совершения уголовного правонарушения.
2. Если нет информации относительно реальной стоимости вещей на указанный момент, необходимо пригласить независимую экспертную организацию, которая проведет оценку и промониторит рынок. По итогам проверки будет определена сумма ущерба, которую нанес преступник пострадавшему.
3. Вред, который должен будет возместить правонарушитель, рассчитывается на основании оценки стоимости вещей на дату вынесения решения о принудительном возмещении ущерба. Также возможна индексация указанной суммы, если от вынесения судом приговора до его исполнения прошло определенное время.
4. Предметы, представляющие особую историческую, художественную, научную или иную ценность, оцениваются в особом порядке. Для этого учитывается стоимость в финансовом эквиваленте и их значимость для культуры, общества. Оценка таких вещей проводится только экспертами.
5. При наличии разногласий по оценке причиненного вреда рекомендуется пригласить стороннего независимого эксперта. Оплата услуг данного лица будет производится стороной заказчика.

Определение суммы ущерба. Особенности взыскания

Недостача или порча имущества может возникнуть по вине как сторонних лиц, так и работников учреждения. При определении размера ущерба учреждению следует исходить из рыночной стоимости утраченного имущества. Это сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи данных активов.

При взыскании ущерба с работников учреждения нужно исходить из норм трудового законодательства, которое во многом ограничивает их ответственность. Так, сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает его в соответствии с Трудовым кодексом и другими федеральными законами.

По статье 238 Трудового кодекса сотрудник обязан возместить учреждению причиненный прямой действительный ущерб. Под ним понимается реальное уменьшение имущества учреждения, ухудшение его состояния, а также необходимость произвести затраты на покупку новых или восстановление испорченных ценностей. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия). При этом каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

В Трудовом кодексе перечислены обстоятельства, которые исключают материальную ответственность сотрудника. Она не возникает, например, при нанесении ущерба вследствие обстоятельств непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения учреждением обязанности по обеспечению условий для хранения имущества, вверенного работнику.

Кодекс предусматривает два вида материальной ответственности: ограниченную и полную. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере.

Статья 243 Трудового кодекса устанавливает перечень оснований, при которых на сотрудника может быть возложена материальная ответственность в размере причиненного ущерба. Например:

• недостача ценностей, вверенных работнику на основании письменного договора или полученных им по разовому документу;
• умышленное причинение ущерба;
• причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения;
• причинение ущерба в результате преступных действий, установленных приговором суда;
• причинение ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом.

Если оснований для привлечения к полной материальной ответственности нет, то за причиненный учреждению-работодателю ущерб работник несет материальную ответственность только в пределах своего среднего месячного заработка (ограниченная ответственность). Об этом говорит статья 241 Трудового кодекса. Ущерб, превышающий данный предел, сотрудник может возместить лишь в добровольном порядке или по решению суда.
Прежде чем привлекать кого-либо из сотрудников к материальной ответственности, работодатель обязан провести проверку. В ходе нее устанавливают размер причиненного ущерба и причины его возникновения. Для такой проверки создают комиссию с участием соответствующих специалистов.

Размер ущерба при утрате и порче имущества определяют по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба. Причем по нормам трудового законодательства сумма ущерба не должна быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета учреждения (с учетом его износа). Это правило применяют и при условии, что балансовая стоимость ценностей равна нулю. Например, если речь идет об утраченном основном средстве, которое было полностью самортизировано.

Мнение специалиста

А. Арзамасцев, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

А. Кикинская, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Стоимость имущества по данным бухгалтерского учета является лишь нижней границей размера ущерба, который работодатель вправе взыскать с виновного работника. Статья 246 ТК РФ позволяет взыскать с работника ущерб исходя из рыночных цен утраченного имущества, действующих в данной местности на день причинения ущерба. Рыночную цену утраченного имущества работодатель должен определить самостоятельно. Именно на него возлагается обязанность по доказыванию размера рыночной стоимости.

Для установления причины возникновения ущерба обязательным является истребование от работника письменного объяснения. В случае отказа или уклонения работника от его представления составляют соответствующий акт. Его подписывают работники учреждения.

По итогам проверки оформляют документы, которые фиксируют факт причинения ущерба, его размер и причины возникновения. Унифицированных форм таких документов нет. На практике ущерб оформляют протоколом, актом инвентаризации, экспертным заключением. Документы подписывают члены комиссии. В нее могут включаться работники, проводившие проверку.

Если сумма ущерба не превышает средний месячный заработок, взыскание с виновного работника производится по распоряжению руководителя учреждения. При этом должно соблюдаться ограничение по единовременному взысканию той или иной суммы с заработка, установленное статьей 138 Трудового кодекса. Общий размер всех удержаний не должен превышать 20 процентов от заработка, причитающегося к выплате.

Распоряжение оформляют не позднее одного месяца со дня установления размера ущерба. Если этот срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный ущерб, а его сумма превышает средний месячный заработок сотрудника, то взыскание может осуществляться только по решению суда.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Итоговые выводы

В заключение следует отметить несколько важных фактов:

1. В связи с последними изменениями в уголовном законодательстве размер ущерба, причиненного при совершении преступлений против собственности или экономики страны, достаточного для возбуждения дела об уголовном правонарушении, значительно возрос.
2. Чтобы возбудить уголовное дело в отношении гражданина, совершившего посягательство на имущество другого человека, минимальный размер вреда должен быть не менее пяти тысяч рублей. Если ущерб будет меньше, дело будет рассматриваться как административное (статья 7.27.1).
3. Лицо, осужденное за преступление, в котором объектом посягательства выступает собственность или экономическая сфера страны, имеет право подать ходатайство о смягчении или полном освобождении от ответственности (принцип декриминализации).

   

4. Граждане, совершившие преступления в экономической области или в отношении собственности других лиц, вправе получить освобождение от уголовной ответственности. Это возможно, если преступник отвечает требованиям статьи 76.1 Уголовного кодекса.
5. Размер ущерба, причиненного в результате кражи, грабежа или разбоя, определяется, исходя из стоимости поврежденных вещей на день совершения правонарушения уголовного характера. При невозможности его определения приглашаются сторонние эксперты.
6. По общему правилу, крупным признается ущерб, превышающий сумму в двести пятьдесят тысяч рублей. Особо крупным считается вред на сумму от одного миллиона рублей. В исключительных случаях указанные цифры увеличиваются.

Крупный ущерб и материальный вред особого размера – понятия схожие. Их отличие – сумма, которая позволяет квалифицировать то или иное деяние и определять вид и продолжительность наказания.

Составы мошенничества

Схемы, придуманные злоумышленниками, постоянно совершенствуются. Они разрабатывают такие планы действий, чтобы их тяжело было найти. Это и понятно, ведь никому не хочется сидеть за решеткой.

Обмануть может и знакомый человек. Например, очень часто совершается мошенничество с расписками. В таких случаях, суду нужны веские доказательства подделки почерка жертвы. Встречается и обман при покупке автомобиля с рук.

Далее разберем основания для уголовного преследования, суммы ущерба для возбуждения дела, а также кратко остановимся на способах выманивания денег.

Значительный ущерб для потерпевшего

Чтобы совершить воплотить в жизнь свои преступные намерения, мошенникам приходится постоянно ухищряться. Ведь обо всех новых схемах тут же объявляют по телевидению и радио.

Однако, жертвы у злоумышленников все равно появляются. Они действуют на доверии, стрессе, страхе людей. Да на чем угодно, лишь бы получить заветные деньги. Для них не существует морали и принципов.

К примеру, аферист приходит к бабушке и внушает ей то, что для ее здоровья жизненно необходимо купить различные витамины или бады. Естественно, пожилых людей обмануть не составляет труда, они очень доверчивы в силу возраста. Хорошо, что бывают и исключения.

Иногда попадают «на удочку» молодежь. Например, злоумышленники могут продавать через сайт какой-либо дешевый товар под видом дорогого. Те же самые плойки для волос. А в качестве гарантий брать за товар полную оплату.

Однако такая посылка никогда не дойдет до покупателя, потому что ее попросту не существует. Поэтому всегда нужно несколько раз перепроверять заказы и при сомнениях звонить в магазины.

Если все покупки совершены на сумму меньше 5000 рублей, дело не возбудят. Правда есть вероятность, что пострадавших много и тогда полиция обязана найти и наказать преступника.

Пример крупного мошенничества

Если заказ превысил 250000 руб., то мошенника будут судить по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Чаще всего этот пункт применяется в случаях с фирмами и компаниями, которых обманули псевдопредприниматели.

Если говорить о гражданах, то примером будет случай, когда преступники, представляясь поставщиками автомобилей, предлагают купить у них «железного коня». И для оформления заказа, нужна предоплата. После ее внесения, злоумышленники, как правило, пропадают. Ни машины, ни денег у потерпевшего не остается.

Это может случаться и при продаже автомобиля физического лица. Обманщикам ничего не стоит убедить жертву выдать доверенность и отдать им авто, якобы они могут найти покупателя быстрее. Естественно, никаких денег за сделку потерпевший не получит, да и машину вернуть не получится. Формально ситуация находится в правовом поле.

Случаев обмана юридических лиц тоже предостаточно, однако их дела расследуются медленно, из-за того, что у следствия появляется несколько версий о том, куда руководитель дел деньги. И это не всегда промыслы мошенников.

Особо крупное мошенничество

Для обвинения в ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, нужно украсть как минимум 1 миллион рублей. Не всем это удается, но такие аферисты, на первый взгляд как правило, умные, образованные и интеллигентные люди.

На эти деньги они без проблем обманут как гражданина, так крупную фирму или компанию. Способов предостаточно.

Даже тот же самый пример с покупкой авто. Конечно тут уже машины «покрупнее» и выше классом. Соответственно и цена предоплаты больше.

Или к примеру, преступники, могут соврать, что решили купить дом и хотят взять деньги в долг с заключением договора займа. Однако они сразу знают, что эта сумму никогда не вернут займодавцу, да же при наличии судебного решения. Квартирное мошенничество безусловно, подпадает под эту категорию.

Неисполнение обязательств в предпринимательстве

Еще одним случаем обмана, может быть договор юридического лица с вроде бы реальным поставщиком. Однако на деле оказывается, что это фирма, которая существует 1 день и никогда не собиралась ничего поставлять.

В таких случаях, кроме норм УК РФ, применяется еще и Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 15.11.2016 года «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Значительным ущербом здесь считается сумма от 10000 руб., крупным – 3 миллиона, а особо крупным – 12 миллионов руб. В качестве примера приведем ситуации с поставкой леса за границу или ГМС. После получения крупной предоплаты фирма “сдувается” и объявляет себя банкротом.