Профилактика внутренних хищений и мошенничества персоналом

Обеспечение безопасности бизнеса — это системная работа по своевременному выявлению, предупреждению, пресечению самих замыслов угроз у преступников, конкурентов, персонала компании. То есть всех, кто может нанести материальный или имиджевый ущерб предприятию. Поэтому «угроза» становится ключевым понятием в работе службы безопасности.

Угроза безопасности компании — это потенциально или реально возможное событие, процесс, действие или явление, которое способно нарушить ее устойчивость и развитие или привести к остановке деятельности. Недавно мы писали о принципах корпоративной безопасности, советуем вам также прочитать эту статью.

Корпоративная безопасность: 5 базовых угроз

Угроза хищения

Возможность совершения хищения элементов ОТИ и/или ТС, которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.

Смотреть что такое «Угроза хищения» в других словарях:

Угроза хищения элементов объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств — 9. Угроза хищения возможность совершения хищения элементов ОТИ и/или ТС, которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. Источник: Приказ Минтранса РФ N 52, ФСБ… … Официальная терминология

ХИЩЕНИЯ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА — преступление международного характера, предусмотренное Конвенцией о физической защите ядерного материала 1980 г. Х.я.м. представляет потенциальную опасность его использования в ущерб многим государствам, народам и окружающей среде. Конвенция… … Юридическая энциклопедия

Транспортная безопасность — Содержание 1 Определения 2 Федеральный закон в области обеспечения транспортной безопасности … Википедия

РАЗБОЙ — преступление против собственности, предусмотренное ст. 162 УК РФ и представляющее собой нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Р.… … Словарь-справочник уголовного права

РИТЭГи — РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор) источник электроэнергии, использующий тепловую энергию радиоактивного распада. В качестве топлива для РИТЭГ используется стронций 90, а для высокоэнергоёмких генераторов плутоний 238.… … Википедия

Радиоизотопные термоэлектрические генераторы — РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор) источник электроэнергии, использующий тепловую энергию радиоактивного распада. В качестве топлива для РИТЭГ используется стронций 90, а для высокоэнергоёмких генераторов плутоний 238.… … Википедия

Ритэг — (радиоизотопный термоэлектрический генератор) источник электроэнергии, использующий тепловую энергию радиоактивного распада. В качестве топлива для РИТЭГ используется стронций 90, а для высокоэнергоёмких генераторов плутоний 238. Заброшенные… … Википедия

Ритэги — РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор) источник электроэнергии, использующий тепловую энергию радиоактивного распада. В качестве топлива для РИТЭГ используется стронций 90, а для высокоэнергоёмких генераторов плутоний 238.… … Википедия

Понуждение к действиям сексуального характера в уголовном праве России — Понуждение к действиям сексуального характера в уголовном праве России деяние, являющееся преступным согласно статье 133 Уголовного кодекса РФ. Уголовная ответственность устанавливается за склонение (понуждение) лица к вступлению в половую… … Википедия

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — состояние системы экономических отношений между субъектами хозяйствования (производителями и потребителями), индивидами, государственными институтами как в рамках национальной экономики, так и в сфере внешнеэкономической деятельности,… … Социология: Энциклопедия

Источник

Что понимают под вымогательством

Под вымогательством понимают нелегальные действия, совершаемые с целью отобрания имущества либо получения другой материальной ценности. Преступник может вымогать взятку, деньги или прочую дорогую вещь.

Отличительные признаки вымогательства

Главным признаком преступного деяния является денежное или имущественное требование, которое предъявляется преступником. Оно может быть выставлено при личной встрече, направлено через интернет, или озвучено по телефону.

Требование всегда сопряжено с угрозой:

Преступление считается законченным сразу после изложения требований с угрозами. Виновное лицо, которое не успело реализовать свои намерения, отвечает за покушение на совершение преступления.

Какие виды преступления предусмотрены статьей 163 УК РФ

Статья 163 УК РФ предусматривает несколько составов, различающихся между собой тяжестью и субъектным составом. Часть 1 описывает «простой» состав уголовного деяния, которое выражается в виде требования с угрозой.

В соответствии с частью 2 статьи наказание назначается за деяние, совершенное:

Наиболее тяжкие последствия наступают по части 3 статьи 163 УК РФ. Поэтому самое суровое наказание назначается за деяние, совершенное:

Часто вымогательство путают с другими составами уголовных деяний.

Степени развития и этапы борьбы с угрозой

Во время развития угрозы проходят четыре этапа: они возникают, расширяются, стабилизируются, после чего происходит их ликвидация. Борьба с угрозами проходит в пять этапов:

1. Определение угрозы.
2. Определение вариантов реализации угрозы, формирование модели потенциального нарушителя.
3. Определение вероятности наступления события.
4. Определение возможного ущерба от угрозы.
5. Создание системы защиты от угрозы, включая превентивные меры (предотвращение и профилактику).

Отличие вымогательства от других составов преступления

Рассмотрим, по каким признакам Верховный суд разграничивает вымогательство от грабежа и разбоя, принуждения к сделке, самоуправства, бандитизма, мошенничества и кражи.

От грабежа и разбоя

От принуждения к сделке

При принуждении к сделке подозреваемый посягает не на имущество, а на отношения в области экономической деятельности. Виновное лицо заинтересовано в наступлении правовых последствий по сделке, которые являются взаимными. Совершенная сделка имеет признаки кабальности, мнимости или притворности.

От самоуправства

Самоуправство представляет собой совершение преступного деяния, которое является недопустимым в силу закона. При этом преступник не требует от жертвы каких-либо благ. У него может отсутствовать конкретная цель.

От бандитизма

От мошенничества

При мошенничестве завладение имуществом осуществляется путем обмана или введения в заблуждение. Подозреваемый не выдвигает требование к жертве. Потерпевший отдает ему собственность, считая действия правомерными.

От кражи

Кража осуществляется путем тайного хищения. В отличие от вымогательства потерпевший не знает лицо, которое завладело его имуществом. Преступник старается скрыться, чтобы не попасть под уголовное преследование.

Для выбора эффективного способа защиты от вымогательства рекомендуем обратиться к нашим адвокатам. Мы поможем установить, какое преступление против вас совершено, и подадим заявление в правоохранительные органы.

Отказ от совершения хищения

Суть добровольного отказа от преступного намерения растолковывается в 31-м параграфе УК. Таковым признаются разные действия:

• прекращение человеком подготовительных мероприятий еще до нанесения урона жертве;
• отказ от доведения деяния до логического завершения;
• своевременное оповещение правоохранительных органов о готовящемся воровстве.

Внимание: мало сообщить полиции о преступных планах. Если информация не помешает воплощению их в жизнь, то при расследовании не применят параграф 31 в описанной части. В пятом пункте указано, что инициатива сообщника преступника будет расцениваться как смягчающее обстоятельство.
Пример 3. Вернемся к вышеприведенной ситуации с сотрудником Д. и сторожем И. Допустим, И. осознав преступность намерений Д. и свою ответственность, вызвал полицию. Но задержать вора сотрудники правоохранительного органа не успели. Он сумел продать вывезенный товар и потратить часть прибыли. Налицо кража. Причем при расследовании будет квалифицироваться вина обоих сообщников. И. виновен в том, что не воспрепятствовал планам Д. сразу, когда о них узнал.

При расследовании неоконченного воровства выявляются причины отказа от такового. Для применения 31-го параграфа необходимо доказать, что отказ произошел по собственной воле вора, а не под давлением обстоятельств.

Пример 4. Р. решил похитить ценности из сейфа. Забрался в дом, но не смог вскрыть хранилище. Ему пришлось покинуть место совершения преступления без причинения ущерба собственнику. Таковое развитие событий не спасает от ответственности. Субъективная часть вины может быть доказана наличием планов повторить попытку. Кроме того, объективно незавершение воровства обусловлено неспособностью справиться с замком.

По тексту 31-го параграфа УК добровольность отказа от преступных намерений освобождает от уголовного преследования. Однако она не снимает ответственности за сопутствующие нарушения закона. Человека осудят за те деяния, которые он совершил до осознания вины.

Пример 5. О. решил похитить у своего родственника Л. Большую сумму денег. Он неоднократно приходил к Л. с тем, чтобы выяснить обстановку, заметить место, где тот хранил средства. Узнав, что Л. уезжает на неделю в командировку, О. взломал дверной замок и проник в квартиру. Однако деньги брать не стал. В последнюю минуту он отказался от преступного намерения. Следовательно, О. не виновен в хищении, но за проникновение со взломом ему придется ответить.

Грабеж (ст. 161 УК РФ) и Разбой (ст. 162 УК РФ)

Разбой или Грабеж? У этих составов есть свои особенности. Но зачастую следствие предъявляет гражданам обвинение «с запасом», например по ст.162 УК РФ, предусматривающей ответственность за разбой, тогда как в действительности действия лица должны быть квалифицированы по ст.161 УК РФ как грабеж. При этом разбой считается более тяжким преступлением и сроки за разбой более длительные, чем аналогичные сроки за похожий состав за грабеж. Давайте разбираться, что есть грабеж, а что разбой и как в подобных случаях должен действовать адвокат.

Грабеж (ст. 161 УК РФ)

еще ищут: Грабеж УК, Грабеж статья, Грабёж срок

Объективная сторона грабежа характеризуется действиями, состоящими в открытом завладении чужим имуществом.

Вопрос об открытом характере хищения имущества, как и при краже, решается на основании субъективного критерия, т.е. исходя из восприятия обстановки самим виновным. «Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет» (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»)

Разбой (ст. 162 УК РФ)

еще ищут: разбой статья, кража грабеж разбой, разбой тяжкое преступление

Разбой — наиболее опасная форма хищения. Его повышенная опасность обусловлена не столько фактом посягательства на отношения собственности, сколько способом такого посягательства — нападением, соединенным с реальным применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия. Особая опасность рассматриваемой формы хищения определяется его двухобъектным характером.

Непосредственные объекты разбоя: во-первых, конкретная форма собственности, а во-вторых, здоровье лица, подвергшегося нападению.

По своей объективной стороне разбой представляет собой нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия.

Нападение означает открытое либо скрытое неожиданное агрессивно-насильственное воздействие на собственника, иного владельца имущества либо на другое лицо, например на сторожа. Нападение может носить замаскированный характер (удар в спину, из укрытия), а также выражаться в явном или тайном воздействии на потерпевшего нервно-паралитическими, токсическими или одурманивающими средствами, введенными в организм потерпевшего против его воли или путем обмана с целью приведения в беспомощное состояние (абз. 4 п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29). Подобные способы воздействия могут не осознаваться потерпевшим, однако и при этом они продолжают оставаться нападением. И наоборот, нельзя признать нападением воздействие на потерпевшего алкоголем, наркотическими средствами или одурманивающими веществами, если они были приняты потерпевшим добровольно.

Насилие признается опасным для жизни, если способ его применения создавал реальную опасность наступления смерти, если даже он не причинил никакого реального вреда здоровью (например, удушение, длительное удерживание головы потерпевшего под водой и т.п.).

Важнейшим обстоятельством для квалификации деяния является субъективное восприятие самим потерпевшим характера угрозы, высказанной в его адрес. Если обстановка преступления свидетельствовала о том, что для жизни или здоровья потерпевшего имелась реальная опасность, то даже при неопределенном характере угрозы деяние надлежит квалифицировать как разбой.

По своей объективной стороне разбой представляет собой особую форму хищения, которая не подпадает под его общее определение. Если любая иная форма хищения характеризуется как противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества, то разбой определен в законе не как изъятие, а как нападение в целях хищения чужого имущества.

Особенность разбоя состоит в том, что факт изъятия имущества и причинение имущественного ущерба потерпевшему находятся за рамками объективной стороны этого преступления, разбой признается оконченным преступлением с момента начала нападения (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29). Такое своеобразие состава делает невозможной стадию покушения на это преступление.

Субъективная сторона разбоя характеризуется виной в виде прямого умысла, корыстным мотивом и целью хищения чужого имущества.

Состав преступления разбой содержит следующие квалифицирующие признаки:

При совершении разбоя с применением указанных предметов опасность для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, становится намного более реальной.

Орудиями преступления при вооруженном разбое могут быть:

Оружие в собственном смысле (огнестрельное, холодное, пневматическое и газовое) специально предназначено для поражения цели и не имеет иного, например хозяйственно-бытового, назначения (ст. 1 Федерального закона от 13.12.96 N 150-ФЗ «Об оружии»).

Шестой признак (п. «б» ч.4 ст. 162 УК) отражает специфику законодательной конструкции разбоя. Если при других формах хищения размер характеризует количественную сторону фактически причиненного имущественного ущерба (т.е. последствий), то применительно к разбою особо крупный размер хищения составляет цель (субъективный признак) преступления, поскольку последствия выходят за рамки объективной стороны разбоя. Количественная характеристика особо крупного размера при разбое определяется примечанием 4 к ст. 158 УК.

Этот вид разбоя означает, что тяжкий вред здоровью причиняется собственнику, другому владельцу имущества или иным лицам для преодоления их сопротивления либо с целью удержания имущества непосредственно после его завладения. Однако посягательство на жизнь выходит за рамки данного преступления и нуждается в самостоятельной квалификации. Поэтому умышленное причинение смерти в процессе разбойного нападения помимо статьи о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью дополнительно квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК.

Характеристика подготовки к хищению

При исследовании подготовки к совершению кражи также выделяют две стороны. Их можно охарактеризовать более подробно. Основные черты приведены в таблице:

Подсказка: бездействие, приводящее к отторжению собственности, также признается умышленным и незаконным.

Особенности установления

В правовом поле раскрыть и доказать подготовку хищения довольно трудно. Для этого необходимо не только подтвердить наличие намерения у подозреваемого лица. Еще требуется доказать:

• что человек имел возможность завладеть чужим добром;
• у него имелись необходимые для этого инструменты;
• преступление планировалось и другое.

Как правило, покушение квалифицируется несколько иначе. Считается, что таковое деяние выявлено, если между началом действий преступных элементов и окончательным итогом имеется разрыв во времени. Причем доведением намерения до конца является возможность присвоить чужую собственность. А таковое не всегда происходит по обстоятельствам, на которые вор повлиять не в состоянии.

Пример 1. Граждане С. и А. спланировали хищение ценностей из дома Н. С. должен был залезть в квартиру через окно и передать имущество А., который ожидал во дворе. Начало акции запланировали на время, когда Н. находится на работе и дома никого нет. Так и сделали. Однако Н. заболел и вернулся со службы ранее запланированного.

Н. застал преступника в квартире, когда тот собрал ценности возле открытого окна. Он задержал злодея и вызвал полицию. Таким образом, преступное действие не могло быть завершено. Действия С. и А. были квалифицированы как покушение. Ведь завладеть собственностью они не смогли.

Пример 2. Д. трудился на складе . Он задумал украсть товары с целью обогащения. Подружился со сторожем И. на почве совместного распития алкогольных напитков. Узнал, когда И. в очередной раз заступит на смену и приехал на склад на личном автомобиле, прихватив две бутылки водки. Спиртное передал товарищу, объяснив свое намерение.

И. не препятствовал хищению. Д. загрузил товар в автомобиль, но не смог вывезти его за пределы территории. Товарищей застиг врасплох начальник охраны, пришедший проверить И. Данное деяние было квалифицировано как покушение. Причем виновными признаны оба. Д. организовал преступление, И. способствовал ему своим бездействием, хотя осознавал незаконность действий.

Роль адвоката при расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел по делам о грабеже и разбое.

Прежде всего хотелось бы сказать, что защита по данной категории дел является достаточно сложной так как, если преступление совершено в условиях очевидности (наличие свидетелей грабежа или разбоя, показания потерпевшего опознавшего лицо совершившее преступление, изъятие похищенного и т. д.), то доказать невиновность лица привлеченного к ответственности достаточно сложно. Речь в данном случае не идет о том, когда лицо обвиняется в совершении одного из вышеуказанных преступлений однако его совершало.

Классификация сотрудников

Восемь преступлений из десяти происходит с участием работников. Чтобы определить степень риска, связанного с каждым сотрудником, используют классификатор — концепцию риска:

Пониженный риск

Сотрудники, которые вряд ли пойдут на компрометацию своей чести и достоинства, обычно в компании их 10% (российская статистика в этом случае соответствует общемировой). Они чувствительны к общественному мнению, дорожат своей репутацией.

Допустимый риск

Люди, которые могли бы при определенных условиях впасть в искушение, но по своим убеждениям близки первой группе. Они не пойдут на правонарушение, если будут обеспечены соответствующие меры контроля. Их около 80% и именно с ними нужно проводить постоянную профилактическую работу.

Высокий риск

Опасные преступники. Они будут создавать условия для хищения даже при жестких мерах контроля в компании. Их также 10%.